三人冒充公安机关工作人员实施诈骗,一年时间跨3省36个市县诈骗130余万元。扶余警方经过7个月的缜密侦查,往返1.9万余公里,足迹遍布全国五省43个县市,成功打掉特大电信诈骗团伙,破获吉、黑、内蒙古三省诈骗案件57起,收缴银行卡5张、手机2部、手机卡17张、地图册4本。
去年12月19日,扶余市公安局刑侦大队接到更新乡丛某报案称:12月19日上午,接到陌生电话称其儿子在外地被公安机关抓获,需拿钱取人,丛某便汇过去1.5万元。刑侦大队立即展开侦查工作,并及时将案件录入电信诈骗平台。
今年1月25日,扶余市长春岭镇刘某又被骗2万元;2月1日,弓棚子镇金某也以同样的手段被骗3.5万元。副局长王建国分析认为:三起案件应该是同一伙人所为,极有可能是跨省团伙作案,遂决定并案侦查。局长马大勇批示:“涉及人民群众利益的事情无小事,一定要为他们伸张正义,立刻成立专案组,早日破案。”
今年2月,扶余市公安局成立了以主管刑侦工作的副局长王建国为组长,刑侦大队大队长陈铁军为副组长,刑侦大队镇郊中队警力为成员的专案组。值春节之际,专案组在松原市公安局副局长张毅、刑侦支队支队长万立众的帮助下,紧锣密鼓地开展侦查工作。专案组通过调取嫌疑人使用的内蒙古通辽市电话号码,发现是在黑龙江大庆市让胡路区使用;而嫌疑人使用的银行卡流水信息显示,该卡号经常有黑龙江、吉林、内蒙古等多处汇款信息,涉及金额高达80余万元。
侦查员通过多次调取嫌疑人银行流水信息以及取款视频等一系列侦查活动,终于发现,取款人为一名30岁左右的女子和一名30岁左右的男子。
专案组分析认为,嫌疑人从大庆市到唐山市,又到保定市取款,可能是黑龙江人,应该调取3月6日大庆市或哈尔滨市到唐山市的火车票信息,经过两天两夜的连续排查、筛选,侦查员发现,黑龙江省大庆市肇源县古龙镇陈某有重大嫌疑。
5月25日,侦查员发现嫌疑人在哈尔滨市安康路一家医院出现。经查,嫌疑人陈某父亲生病入院治疗,侦查员就在医院附近蹲守。5月28日上午,出现的一男子与在河北省沧州市嫌疑人取款离开时的接应男子体貌特征十分吻合。经过查证,侦查员确定该男子姓高。5月30日,陈某父亲的病房里又多了一名年轻女子,侦查员再三甄别发现,该女子与唐山开卡女子十分相似。经秘密侦查,最终确定该女子为嫌疑人陈某妻子董某。至此,分工明确、各负其责的冒充公安机关的诈骗团伙核心成员浮出水面。
侦查员继续对相关嫌疑人进行蹲守、跟踪,6月2日,董某回到齐齐哈尔。6月4日,陈某与高某去了山东省青岛市。6月10日,犯罪嫌疑人陈某与高某分开,高某去了河北省石家庄市。侦查员将相关情况向副局长王建国做了详细汇报,并确定陈某在黄岛区一出租屋里打电话作案。获得该线索后,专案组决定立即收网。
6月26日,三个抓捕组分别到达石家庄、青岛和大庆。7月1日17时许,犯罪嫌疑人陈某、高某、董某均被抓获。至此,以犯罪嫌疑人陈某为首的跨3省36个市县,诈骗金额达130余万的诈骗团伙成员全部落网。经审讯,犯罪嫌疑人陈某对2014年4月以王某身份开银行卡以来,伙同高某、妻子董某打电话冒充公安机关工作人员进行诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,三名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被公安机关刑事拘留,案件正在进一步审理深挖中。