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梅河口警方摧毁部督 “民族资产解冻”诈骗团伙
     
吉林省公安厅 http://gat.jl.gov.cn 更新时间:2019-08-27 14:19:00 来源单位: 字体显示:

  

  8月20日,梅河口市公安局在“云剑”行动中,历时5个月的艰苦侦查和缜密抓捕,在河北廊坊固安县和广西南宁市等30多个省市收网,对公安部督办的民族资产解冻类诈骗犯罪进行了集中打击和抓捕,共抓获犯罪嫌疑人25人,涉案7000多万元。

  民族资产解冻是一种由来已久的诈骗手段,自上世纪七八十年代就已经出现,其组织者往往宣称,中国古代历史上各朝代灭亡之时,为了日后能够复辟,在海外遗留了大量的资产。国家计划通过不公开的方式将其解冻用于扶贫,而解冻需要筹集费用,每个人出几块钱解冻后就可以得到几十万元的分红……如果你信了,你就被骗了。

  2019年3月,梅河口市公安局接到关于民族资产解冻类案件线索,市局刑侦大队联合网安、技侦等部门通过4个月长期侦查确定涉案人员,立案为“2019.07.17”梅河口市孔某、施某等人诈骗案,并被公安部列为督办案件。

  专案组全体侦查员紧密协作,充分发挥资源优势合成研判。全体参战民警以迎接祖国70周年大庆安保为契机进行练兵,集中优势警力和魄力向民族资产解冻类诈骗犯罪活动宣战。

  在充分掌握犯罪证据和犯罪事实,查实犯罪嫌疑人准确落脚点的基础上,梅河口市公安局抽调刑侦精干警力针对案件侦办、资金流侦查、电信流侦查等工作有序开展。

  7月27日,在河北廊坊固安县和广西南宁市同时收网,抓获涉及民族资产解冻类诈骗嫌疑人5人。其中在固安县抓获“二级猪头”一人,敖某(北京市西城区人,1956年出生)。同案2人,弓某,李某。在南宁市抓获“三级猪头”一人,侯某(沈阳市人,1944年出生),同案韩某,梅河口市人。现场扣押大量银行卡,文件等作案工具。共冻结银行账户60多个,资金670万元。

  通过深入调查,该诈骗犯罪团伙作案时间长、涉案人员众多、复杂,分散在全国各地。由刑警大队及城区、三镇派出所精兵强将组成的专案组开展了统一抓捕行动,各抓捕小组从梅河口市向各目标嫌疑人所在地山东、河北、海南等地展开抓捕,团伙成员悉数落网。

  8月12日,抓捕组在广东省珠海市将职业洗钱人员武某、黄某成功抓获。经查,犯罪嫌疑人作案后将钱通过专业洗钱人员在澳门赌场洗钱,利用现金交易。

  抓捕重要犯罪嫌疑人的工作提上日程,抓捕小组成员马不停蹄又南下广西壮族自治区。通过调查,发现两名重要犯罪嫌疑人作案后通过步行返回老家,深处大山沟内,对外来人员特别警觉,一有风吹草动就会逃往后面山上。由于两名犯罪嫌疑人反侦察能力极强,始终打“游击战”,干扰侦察视线,这给抓捕工作带来很大的困难。

  在半个多月的抓捕过程中,南方突降暴雨,抓捕组克服山高路远、滑坡等险阻,在十分恶劣的条件下,对犯罪嫌疑人开展了艰苦的缉捕斗争。

  8月20日,抓捕组得知两名重要犯罪嫌疑人都回家后,制定了详细的抓捕方案。由于两名犯罪嫌疑人不在一个村,在将犯罪嫌疑人潘某秘密抓捕后,又将重要嫌疑人李某成功抓获。至此,梅河口市公安局共抓获犯罪嫌疑人25人,共扣押冻结涉案资金1400余万元。

     
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