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吉林市警方端了两个电信诈骗“跑分洗钱”窝点
     
吉林省公安厅 http://gat.jl.gov.cn 更新时间:2022-03-07 10:53:00 来源单位: 字体显示:

  

  近日,吉林市公安局刑侦支队联合龙潭公安分局捣毁2处电信诈骗“跑分洗钱”窝点,抓获犯罪嫌疑人6人,扣押手机30余部,电脑1台,银行卡若干,涉案资金流水1000余万元。

  2月14日,吉林市公安局刑侦支队获得案件线索,一可疑银行卡涉嫌为网络赌博平台提供“洗钱”服务,经深度研判掌握确凿证据后,刑侦支队会同龙潭分局成立联合专案组侦办此案。 专案组围绕涉案银行卡主要信息开展全方位研判,获取了卡主王某的身份信息和藏匿地点,并于2月17日在吉林市丰满区某小区将其成功抓获。

  通过对王某进行审查和对有关证据的进一步分析,专案组获取了其同案人及上线的具体信息,并于2月22日下午,兵分两路先后在吉林市和山东省临沂市将其余5名犯罪嫌疑人抓捕归案。 

  经讯问,2021年5月份至今,该犯罪团伙在吉林市和临沂市建立了两个“跑分洗钱”窝点,通过自己办理银行卡、收取他人银行卡为网络赌博平台提供“洗钱”服务。截止案发,该团伙涉案流水金额达上千万元,违法获利20余万元。

  目前,6名犯罪嫌疑人已全部被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

     
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