吉林:斩断电诈赃款变现链条
近日,吉林市公安局昌邑分局反诈中心在处理一起银行卡业务咨询时,敏锐捕捉到涉诈线索,立即启动应急响应机制,迅速行动,成功拦截一批涉案豆油,有效阻断涉诈资金链,守护了群众财产安全。
日前,一名粮油商户来到昌邑区分局反诈中心咨询银行卡解冻事宜。该商户称,其收到一笔14万余元货款,是一名微信客户订购大量豆油所付,并约定由一家物流公司负责运输。然而,收款后其银行卡却被银行风控系统管控,商户随即前来求助。
民警在接待该商户时,仔细核查其资金流水,发现这笔14万余元货款来自两名外省人员的银行账户,且资金流转触发银行相关系统警报。这一异常情况立即引起民警高度警觉,判断其中可能存在诈骗风险。民警第一时间上报情况,同步开展分析研判,经核实,确认该笔14万余元款项系电信网络诈骗涉案资金。
情况紧急,涉案豆油已运出市区,流转路径复杂。如不及时拦截,将给后续案件侦办和追赃挽损带来极大阻碍。反诈中心立即启动应急处置机制,经过连夜排查追踪、多方协调,当晚便将全部涉案豆油成功拦截并运回,成功斩断该电诈团伙的赃款变现链条。
民警提示:广大商户在经营收款时,务必提高防范意识,对陌生大额转账、不明来源货款保持高度警觉。一旦银行卡被冻结或收到可疑资金,请第一时间向公安机关报警或反映情况,避免无意卷入电信网络诈骗,共同筑牢反诈防线。
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